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AI 검색 해석

타인자금 · 투자자 집금 · 거래대행

타인자금투자자 집금거래대행
검토할 법적 쟁점
  • 타인자금으로 외국환업무를 영위했는지

판례 검색 결과 15건

키워드·거래구조 의미 유사도·법령·법원 권위를 함께 계산했습니다. 공식 API 메타데이터의 판시 내용은 수동 검수 후 표시됩니다.

대법원 · 2025.12.11 · 편집자 요약 · 관련도 41점

대법원 2025마6168 · 외국환거래법 위반 과태료 사건

국내 은행계좌에 연결된 카드를 해외 동업자에게 제공하여 해외 ATM에서 현지통화를 인출하게 한 행위가 외국환업무취급기관을 통하지 않은 지급에 해당하는지가 문제 된 사건

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  • 검색 개념 일치: 해외
  • 대법원 판례로 법원 권위 점수가 반영됐습니다.
과태료 유지공식 메타데이터 · 내용 검토 필요외국환은행 미경유 지급해외 ATM가상자산 재정거래자기자금반복 거래
대법원 · 2024.04.16 · 편집자 요약 · 관련도 22점

대법원 2023두61912 · 피상속인 명의 해외계좌 사전인출금의 상속세신고 누락은 ‘금융재산의 누락신고’에 해당하지 않아 장기부과제척기간을 적용할 수 없음

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대법원 · 2021.05.28 · 편집자 요약 · 관련도 21점

대법원 2021두33517 · 이 사건 확인서와 법원에 제출된 증거들에 의하면 이 사건 송금액은 원고가 이 사건 해외법인으로부터 받은 국외발생 배당수입이라고 인정됨

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서울중앙지방법원 · 2018.07.05 · 편집자 요약 · 관련도 16점

서울중앙지방법원 2017가합563316 · 중첩적인 명의신탁 행위는 실질적으로 지배ㆍ관리하는 해외 금융계좌에 관한 과세당국의 추적을 한층 곤란하게 함으로써 과세 회피의 적극적 행위이다

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서울행정법원 · 2022.10.27 · 편집자 요약 · 관련도 13점

서울행정법원 2021구합79148 · 이 사건 수수료의 본질은 판매자와 구매자 사이의 암호화폐 거래를 중개하는 용역을 제공함에 대한 대가로 수취하는 중개수수료에 해당하고, 원고가 이 사건 수수료를 고객들에 대한 이 사건 토큰 공급에 대한 반대급부로 수취한 것이라 볼 수 없음

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